УТВЕРЖДЕН
                                                                                      годовым общим собранием                
                                                 акционеров
                                                                                                         Открытого акционерного общества      
                                                                       «Элеватормельмаш»
                                                       06 мая  2011 г.
                                                                                                  протокол от 11 мая 2011 г. № б/н

Устав

Открытого акционерного общества
«ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»
(новая редакция)

г. Кропоткин
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Акционерное общество «Элеватормельмаш», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.2. ОАО «Элеватормельмаш» создано на основании Плана приватизации государственного предприятия «Элеватормельмаш», утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Краснодарского края. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Кропоткина № 846 от 01.10.1993 года.
1.3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества
Полное  на русском языке Открытое акционерное общество «Элеватормельмаш».
Сокращенное  на русском языке ОАО «ЭММ».
2.2. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 79.
Почтовый адрес Общества: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 79.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью  деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- разработка и изготовление технологического оборудования для агропромышленного комплекса;
- производство ТНП, оказание услуг и изготовление запасных частей по заказам потребителей;
- ремонт зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения;
- производство и реализация тепловой энергии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции
5.1. Уставный капитал Общества составляет 4 594 500 (четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 459 450 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.
6.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные  акции. 
6.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.3. Дивиденд  выплачивается в денежной форме. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.  Срок выплаты дивидендов не должен превышать 180 дней со дня принятия решения об их выплате.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- ликвидационная комиссия, к которой переходят все функции по управлению делами Общества, в случае принятия решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.
10.3. Совет директоров и Ревизор избираются общим собранием акционеров.
10.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
10.5. Функции счетной комиссии осуществляет независимый регистратор Общества.
10.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров
11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
11.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
11.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и (или) компенсаций и порядка их выплаты;
- принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и (или) компенсаций, установление порядка выплаты  вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
11.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.6. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества или иное лицо, определенное Советом директоров Общества.
Информация о проведении общего собрания акционеров
11.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вольная Кубань».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, газета,  радио), а так же сеть интернет.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
11.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
11.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,  информацию о наличии письменного согласия выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества с приложением такого письменного согласия выдвигаемого кандидата.
11.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Внеочередное общее собрание акционеров
11.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
11.12. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, по требованию которых советом директоров Общества было созвано внеочередное общее собрание акционеров, обязаны возместить Обществу затраты, понесенные Обществом в связи с подготовкой и проведением  внеочередного общего собрания акционеров в следующих случаях:
- отсутствие кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
- непринятия внеочередным общим собранием акционеров решения ни по одному из предложенных акционерами (акционером) вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования
11.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
13.14. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Счетная комиссия
11.15. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
11.16. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Общества.
                                                                                                                                                                                                                          12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров
12.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
12.2.	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
12.2.1.	утверждение стратегии развития Общества, в том числе приоритетных направлений деятельности;
12.2.2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
12.2.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
12.2.5.	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
12.2.6.	избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
12.2.7.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
12.2.8.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
12.2.9.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
12.2.10.	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12.2.11.	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12.2.12.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.13.	приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.14.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.15.	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.16.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций и по порядку их выплаты;
12.2.17.	определение размера оплаты услуг аудитора;
12.2.18.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12.2.19.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.2.20.	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
12.2.21.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12.2.22.	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
12.2.23.	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
12.2.24.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.25.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.26.	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
12.2.27.	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
12.2.28.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
12.2.29.	принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
12.2.30.	предварительное одобрение сделок на сумму свыше 1 000 000 руб., связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения ценных бумаг, эмитентом которых является иное юридическое лицо;
12.2.31.	предварительное одобрение сделок, связанных с реализацией основных средств Общества не зависимо от остаточной стоимости;
12.2.32.	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду (на срок более одного года), безвозмездное пользование недвижимого имущества Общества;
12.2.33.	предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 3 000 000  руб.;
12.2.34.	принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных записей, авалей, платежей на сумму свыше 1 000 000  руб.;
12.2.35.	определение размера спонсорской и благотворительной помощи, оказываемой Обществом;
12.2.36.	принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников;
12.2.37.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
12.2.38.	предварительное согласование утверждения штатного расписания и организационной структуры управления Общества;
12.2.39.	утверждение Бюджета Общества и Отчетов  об исполнении Бюджета;
12.2.40.	предварительное согласование назначения на должности, а также увольнения лиц с указанных должностей: заместителей Генерального директора, помощников (советников) Генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера в  соответствии с утвержденной организационной структурой управления Общества;
12.2.41.	утверждение внутренних Положений Общества, не отнесенных к компетенции общего собрания, включая Положения, регулирующие бюджетное управление, распределение и использование прибыли, кадровую политику Общества, а также премирование работников Общества;
12.2.42.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
12.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Избрание Совета директоров
12.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
12.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров
12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
12.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
12.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
12.10. Председатель Совета директоров исполняет свои обязанности до дня проведения общего собрания акционеров, на котором избирается новый состав Совета директоров. На первом заседании Совета директоров, следующим за указанным общим собранием акционеров, обязанности председателя до его избрания выполняет старший по возрасту член Совета директоров.
Заседание Совета директоров
12.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
12.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
12.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. 
12.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
12.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
12.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
12.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
12.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
Вознаграждение и компенсации расходов членов Совета директоров     
12.19. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 
12.20. Общие размеры сумм вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
12.21. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения  и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса  о порядке распределения прибыли.

13. Генеральный директор Общества

13.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров.
13.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.
По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.
13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров  Общества, в том числе:
- без доверенности действовать от имени Общества и представлять его интересы во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, заключать договоры, соглашения и совершать иные юридически значимые действия от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- принимать решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам. Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решение об оспаривании в суде или в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества;
- издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- делегировать свои права своим заместителям, руководителям структурных подразделений, распределять между ними обязанности;
- определять круг лиц, имеющих право действовать от имени и в интересах Общества, выдавать им соответствующие доверенности;
- совершать сделки и принимать имущественные решения от имени Общества, за исключением сделок и имущественных решений, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- осуществлять право первой подписи в финансовых документах;
- открывать расчетные счета в любом банке РФ и за рубежом;
- открывать депозитные счета, счета депо и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций, а также для хранения денежных средств Общества;
- распоряжаться прибылью Общества в соответствии с требованиями Устава Общества, Положений, регламентирующих порядок распределения и использования прибыли Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжаться имуществом Общества в порядке и пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- издавать приказ об утверждении штатного расписания и организационной структуры управления Общества на основании соответствующего решения Совета директоров; 
- принимать на работу и увольнять в соответствии с требованиями законодательства РФ и штатным расписанием работников Общества, за исключением должностей, решение о назначении и освобождении которых принимается Советом  директоров Общества;
- заключать с работниками Общества договоры, в том числе и трудовые, определять их права и обязанности, принимать по отношению к ним меры поощрения и налагать взыскания;
- утверждать должностные инструкции работников Общества;
-  определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- разрабатывать и обеспечивать режимные мероприятия по охране коммерческой тайны, обеспечения охраны объектов Общества, экономической безопасности Общества;
- осуществлять всю переписку по делам Общества от имени Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- осуществлять организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизора Общества;
- только при наличии предварительного одобрения Совета директоров Общества:
- совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду (на срок более одного года), безвозмездное пользование недвижимого имущества Общества;
- совершать сделки на сумму свыше 1 000 000 руб., связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения ценных бумаг, эмитентом которых является иное юридическое лицо;
- совершать сделки, связанные с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 3 000 000  руб.;
- принимать решение о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных записей, авалей, платежей на сумму свыше 1 000 000  руб.;
- совершать сделки, сумма по которым не превышает 15 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, а в случае, если сумма сделки превышает 15 процентов - с предварительного согласия Совета директоров;
- подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров, и представление их Совету директоров Общества; 
- разработка стратегии развития Общества, в том числе по долгосрочным и среднесрочным планам и инвестиционным программам;
- на основании годового бюджета Общества, утвержденного Советом директоров, формировать производственную программу Общества, его подразделений, осуществлять выбор основных поставщиков и потребителей продукции, определять порядок и условия сбыта продукции;
- определение маркетинговой, в том числе ценовой политики Общества;
- определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета Общества; 
- утверждение мероприятий, направленных на совершенствование рационального использования производственных мощностей, товарно-материальных ценностей Общества, его трудовых и финансовых ресурсов;
- определение наиболее эффективного использования имущества Общества; 
- согласование мероприятий по разработке новых видов продукции (работ, услуг) Общества;
- координация деятельности структурных подразделений Общества и анализ результатов их работы, выработка указаний по ее совершенствованию; 
- создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения определенных вопросов деятельности Общества; 
- информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций).
13.4.	Генеральный директор осуществляет руководство гражданской обороной в Обществе и отвечает за соблюдение норм противопожарной и эпидемиологической безопасности.
13.5. Генеральный директор несет ответственность за создание условий и организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.
13.6. Права и обязанности, ответственность, размер и порядок оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14. РЕВИЗОР

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. 
14.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до выборов нового Ревизора.
14.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
14.4. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров и Правления Общества. 
14.5. В компетенцию Ревизора входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение данных бухгалтерского учета с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 
- контроль за правильностью расчетов с контрагентами;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности и правомерности (соответствия законодательству, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров) решений, принятых Генеральным директором;
- проверка правомочности и законности заключенных от имени Общества гражданско-правовых договоров и иных сделок;
- контроль за соблюдением Генеральным директором и работниками Общества норм действующего законодательства и положений Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества; 
- внесение предложений в планы работы органов управления Общества;
- выполнение иных действий по поручению Совета директоров и Генерального директора в пределах установленной компетенции.
14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 
14.7. Для выполнения своих функций Ревизор вправе привлекать иных специалистов, обладающих соответствующими знаниями и опытом работы, которые могут не являться работниками Общества.  В таких случаях Общество оплачивает услуги специалистов, привлеченных Ревизором.  Размер оплаты таких услуг определяется Советом директоров Общества.  
14.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, его подразделений и служб обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
14.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и  Уставом Общества.
14.10. Ревизору в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном решением общего собрания акционеров.
14.11. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате годового вознаграждения  и компенсаций расходов Ревизору за выполнение им своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса  о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

15. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

15.1. Общество, в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:
- организует воинский учет прибывающих в запасе граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
- создает необходимые условия для выполнения работ воинской обязанности, 
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты, 
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами, 
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части, 
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.